AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  30  aprile
2010, alle ore 8, presso la Sede in Viale C. Comaschi n. 4, in  prima
convocazione e, qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 23 maggio 2010, alle ore  9,  presso  l'Eurohotel,  Via
Nazario Sauro n. 3 a Cascina, in seconda convocazione, per  discutere
e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2009:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Politiche di remunerazione  ex  articolo  30,  comma  2  dello
Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008. 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 
    4. Elezioni dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,
previa  determinazione  del  numero  dei  membri,  e   del   Collegio
Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. 
      
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
Soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
    
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la Sede  e  le
Succursali della Banca e' depositata una copia del Bilancio  e  delle
Relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                           Stefano Bertini 

 
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