CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I signori azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la Sede Sociale sita in Milano, Via G. Livraghi  nr.  14/16,  per  il
giorno 30 Aprile 2010, alle ore 7.00, in prima convocazione, e per il
giorno 5  Maggio  2010,  alle  ore  11,00  stesso  luogo  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente: 
 
                          ordine del giorno 
 
    1. Presentazione del progetto di bilancio al  31  Dicembre  2009.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;  Relazioni
del Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni
relative e conseguenti; 
    2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.; 
    3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente,
per il triennio 2010-2012 e determinazione del loro compenso; 
    4. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei  conti  per
il triennio 2010-2012; determinazione del relativo compenso, ai sensi
degli artt. 2409 bis, ter, quater. 
    Milano, 31 Marzo 2010 

                            Il Presidente 
                         Dott. Luigi Capuano 

 
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