Convocazione di assemblea 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
legale in Ferrara, corso Giovecca n. 3, per la giornata  di  giovedi'
22 aprile 2010 alle ore 10 in prima convocazione e,  occorrendo,  per
la giornata di venerdi' 23 aprile 2010 alle ore 10 stesso  luogo,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla
gestione del Consiglio di  amministrazione;  relazione  del  Collegio
sindacale e deliberazioni conseguenti; 
    2. Nomina degli amministratori  previa  determinazione  del  loro
numero e nomina Collegio sindacale; 
    3.  Determinazione  del  compenso  globale  annuo  per   l'intero
Consiglio di amministrazione e compensi del Collegio sindacale; 
    4. Conferimento d'incarico alla societa' di revisione,  ai  sensi
dell'art. 2409-bis e seguenti  del  Codice  civile  per  il  triennio
2010-2012; 
    5. Varie ed eventuali. 
      
  Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno  cinque
giorni prima della data dell'assemblea, abbiano depositato le  azioni
presso la sede sociale o presso la Cassa  di  Risparmio  di  Ferrara,
corso Giovecca n. 108, Ferrara, ovvero anche presso Unibanca  S.p.a.,
piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Vittorina Nori 

 
TC10AAA3874