Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  signori  azionisti  -   giusta   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione  -  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria   e
ordinaria in prima convocazione per venerdi' 23 aprile 2010, alle ore
15, in Piacenza, via Mazzini n. 20  (Sede  centrale)  ed  in  seconda
convocazione per sabato 24 aprile 2010, alla stessa ora, in Piacenza,
via Mazzini n. 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    Modifiche statutarie in adeguamento  al  decreto  ministeriale  5
agosto 2004 e alle relative  disposizioni  di  vigilanza.  Delega  di
poteri; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    Relazione del  Consiglio  di  amministrazione  con  presentazione
delle  proposte   relative   alla   ripartizione   dell'utile,   alla
determinazione  del  sovrapprezzo  delle  azioni  e  al  conferimento
dell'incarico a societa' di  revisione  per  il  controllo  contabile
relativo al triennio 2010/2011/2012, stabilendone il corrispettivo; 
    Relazione del Collegio sindacale; 
    Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009; 
    Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2010/2011/2012; 
    Elezione di un sindaco effettivo e  di  un  sindaco  supplente  e
designazione del presidente del Collegio sindacale; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee i soci  che  rivestono  tale  qualita'  da  almeno  novanta
giorni. 
  Per partecipare all'assemblea i soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e dal  Provvedimento  Banca  d'Italia  -  Consob  del  22
febbraio 2008. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere  reperito  presso  la
segreteria generale della Banca. 
  I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una  delega,  sulla  quale
deve essere espressamente indicato il nome del  rappresentante.  Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia  il  numero  delle  azioni
possedute. 
    Piacenza, 23 marzo 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                    avv. Corrado Sforza Fogliani 

 
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