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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per venerdi' 23 aprile 2010, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini n. 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 24 aprile 2010, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini n. 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: Modifiche statutarie in adeguamento al decreto ministeriale 5 agosto 2004 e alle relative disposizioni di vigilanza. Delega di poteri; Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria: Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, alla determinazione del sovrapprezzo delle azioni e al conferimento dell'incarico a societa' di revisione per il controllo contabile relativo al triennio 2010/2011/2012, stabilendone il corrispettivo; Relazione del Collegio sindacale; Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009; Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2010/2011/2012; Elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e designazione del presidente del Collegio sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta giorni. Per partecipare all'assemblea i soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008. Un modulo di delega e' riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e puo' comunque essere reperito presso la segreteria generale della Banca. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una delega, sulla quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Piacenza, 23 marzo 2010 Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Corrado Sforza Fogliani TC10AAA3879