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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Pala Mauro de Andre', viale Europa n. 1 - Ravenna per il giorno 27 novembre 2010 alle ore 15,30 in prima convocazione ed, occorrendo, presso la sede della Banca Popolare di Ravenna S.p.a., via A. Guerrini n. 14 - Ravenna, il giorno 29 novembre 2010 alle ore 10,30, in seconda convocazione, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Parte straordinaria: 1. Modifiche degli artt. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 26 e 31 dello statuto sociale e delibere relative. Potranno intervenire all'assemblea i soci, che risultino averne diritto in base alla legislazione vigente, titolari di azioni ordinarie registrate in conti presso la Banca ovvero in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 22 del regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse alla Banca o ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Ravenna, 8 ottobre 2010 Banca Popolare di Ravenna S.p.a. Il presidente: Giuseppe Poggiali TS10AAA10228