Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione per l'assemblea generale straordinaria Emil Banca A norma di statuto, a norma del regolamento assembleare, ed a norma delle generali disposizioni vigenti, si rende noto ai soci che l'assemblea generale straordinaria dei soci Emil Banca Credito Cooperativo - Bologna - Societa' cooperativa, e' indetta, in prima convocazione, per il giorno 24 ottobre 2008 alle ore 8,30 presso la sede legale di Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152, ed in seconda convocazione per il giorno: domenica 26 ottobre 2008 ore 9,30 presso la Sala Europa, Palazzo della Cultura e dei Congressi, piazza della Costituzione n. 5/c, Bologna, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di approvazione della fusione per concentrazione della Emil Banca Credito Cooperativo - Bologna - Societa' cooperativa con Credibo Credito Cooperativo Bolognese - Societa' cooperativa, tramite costituzione di una nuova societa' cooperativa per azioni denominata "Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa", con sede legale in Bologna, alla via Giuseppe Mazzini n. 152, da attuarsi sulla base del Progetto di fusione iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna in data 12 settembre 2008, designazione del presidente e dei componenti, con le rispettive cariche, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri della nuova Emil Banca derivante dalla fusione, delibere conseguenti; 2. Conferimento al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente vicario, di ogni potere in ordine alla attuazione delle delibere che precedono, ivi incluso in particolare ogni piu' ampio potere di sottoscrivere l'atto di fusione, ivi nominando il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri della nuova Banca derivante dalla fusione, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, ed ivi determinando tutte le modalita', tutti gli effetti e tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto di quanto previsto nel progetto di fusione di cui al punto 1; 3. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione alla stipula delle seguenti polizze per amministratori, sindaci e dirigenti della Banca: 1) assicurativa contro gli infortuni; 2) di responsabilita' civile; 3) di tutela legale penale, civile e di circolazione; 5. Conferimento del controllo contabile alla Societa' di revisione Baker Tilly Consulaudit ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile e dell'art. 43 dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale; 6. Determinazione eventuale del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2 del Codice civile ed art. 22 statuto sociale. Bologna, 23 settembre 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: avv. Graziano Massa S-086036 (A pagamento).