Convocazione di assemblea 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso la sede sociale in Milano, piazza del Calendario n. 3, per  il
giorno 30 giugno 2009 alle ore 9 in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 1° luglio 2009  stessi  ora  e
luogo, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    Approvazione modifiche statutarie. 
      
  Si fa presente che la documentazione a supporto  della  trattazione
di cui al predetto ordine del giorno sara' messa a  disposizione  dei
soci presso la sede sociale. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente; quanto  alle  azioni  non
ancora dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro
il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse  saranno
poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in
regime di dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento  in
assemblea effettuate dall'intermediario ex art.  2370,  comma  2  del
Codice civile, dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno
antecedente quello dell'assemblea. 
  Si raccomanda ai signori  azionisti  di  presentarsi  in  assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
    Milano, 27 maggio 2009 

             p. Il Consiglio di gestione Il presidente: 
                            Flavio Valeri 

 
M-09305