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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle ore 12,00 del giorno 30 giugno 2009, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Societa' di Revisione ai sensi dell'art. 2409-ter. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso. 3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente per completamento del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l'Ufficio Titoli della societa' in Milano, Corso di Porta Romana 3. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dott. Giovanni Inghirami T-09AAA2812