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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 su espressa richiesta del Consiglio d'Amministrazione.L'assemblea si terra' in Genova presso la sede legale della societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 11.30, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2009 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1)Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti; 2)Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e determinazione dei compensi; 3)Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei compensi; 4)Varie ed eventuali. Possono intervenire all'assemblea i soci che hanno depositato almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa' presso la sede Sociale. L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea potra' farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da qualsiasi persona che non sia uno dei soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. Genova, 3 giugno 2009 Presidente Consiglio D'Amministrazione Ing. Emilio Barlocco T-09AAA2876