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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n. 41 per il giorno 24 ottobre 2008 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 27 ottobre 2008, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio della societa' e consolidato al 30.6.2008. Relazione del consiglio di amministrazione e relazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina di un amministratore mancante ovvero rideterminazione del numero degli stessi; 3. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle intervenute dimissioni di un sindaco designato dalla maggioranza; 4. Autorizzazione all'acquisto/alienazione di azioni proprie. Ai sensi di legge e di statuto sociale possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' depositata nei termini; i soci avranno facolta' di ottenerne copia. Buttrio, 8 settembre 2008 Il Presidente Ing. Gianpietro Benedetti T-08AAA2618 (A pagamento).