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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti della Yoox S.p.a. sono convocati in assemblea per il giorno 3 settembre 2009, alle ore 10,30 a.m. presso la sede dello studio D'Urso Gatti & Associati, piazza Borromeo n. 8, Milano, e in eventuale seconda convocazione per il giorno 8 settembre 2009 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Progetto di ammissione delle azioni ordinarie della societa' alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di conferimento dell'incarico per la revisione contabile ai sensi degli artt. 155 e seguenti del decreto legislativo n. 58/1998 ad una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del citato decreto legislativo n. 58/1998, per la durata di legge, subordinatamente all'ammissione delle azioni ordinarie della societa' alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione aziendale. Parte straordinaria: 1. Proposta di frazionamento delle azioni ordinarie, previa eliminazione del valore nominale delle azioni in circolazione; conseguenti modifiche dello statuto sociale; 2. Proposta di aumento di capitale sociale in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quinto comma, del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta di aumento di capitale in via scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione al servizio di un piano di incentivazione aziendale, anche mediante emissione di azioni speciali; 4. Modifica del termine di scadenza per le sottoscrizioni, di cui all'articolo 2439 del Codice civile, in relazione a uno o piu' aumenti del capitale sociale deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base di deleghe assembleari ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile; 5. Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale; 6. Approvazione, con efficacia dal momento dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della societa' nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., di un nuovo testo di statuto sociale. Yoox S.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione: Federico Marchetti TS-09AAA4559