Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Meridiana S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria  presso  la  sede  sociale in Olbia (OT), Centro direzionale
Aeroporto Costa Smeralda per il giorno 27 ottobre 2008, alle ore 11 in
prima  convocazione  e,  se  necessario, per il giorno 28 ottobre 2008
stessa  ora  e  luogo  in  seconda  convocazione,  per  deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      Proposta  di  aumento del capitale sociale in denaro, alla pari,
scindibile,  per  un  controvalore  massimo  di  Euro 25.000.000,00 da
offrire  in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile,
deliberazioni e relativa modifica dello statuto.
      
   Avranno  diritto di partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 13
dello  statuto  sociale, i soci che almeno due giorni prima della data
della  riunione, presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da
un   intermediario   autorizzato   aderente  al  sistema  di  gestione
accentrata  Monte  Titoli  S.p.a. ai sensi dell'art. 34 della delibera
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
      Olbia, 23 ottobre 2008

                           Meridiana S.p.a.
                            Il presidente:
                             Franco Trivi
 
S-086090 (A pagamento).