CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Il  Signor Azionista e' convocato in Assemblea, in seduta ordinaria
e  straordinaria,  presso  la  sede sociale in Milano, via del Vecchio
Politecnico  n°  8,  in  prima  convocazione  per le ore 13.00 di
giovedi' 23 ottobre 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per le
ore  17.00  di  lunedi'  27  ottobre  2008  nello  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1) Relazione Semestrale ex art. 10 Statuto Sociale;
      2)  Accordo  sottoscritto  con le Rappresentanze sindacali della
funzione pubblica - Benestare ex art. 18 Statuto Sociale;
      3)  Cessione  di  partecipazioni  societarie - Autorizzazione ex
art. 18 Statuto Sociale;
      4) Operazioni di scorporo e di conferimento di rami d'azienda in
societa' a responsabilita' limitata di nuova costituzione.
      
   Parte straordinaria:
      - Adeguamento dello Statuto Sociale.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Prof. Lanfranco Senn
 
T-08AAA2845 (A pagamento).