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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdi' 26 aprile 2013 - ore 8.00', ed in seconda convocazione per sabato 27 aprile 2013 - ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, con il seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria Oggetto 1°) - Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.", con sede in Fabriano (AN), Via Don Giuseppe Riganelli n. 36, in "Veneto Banca S.c.p.a." ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti, con conferimento dei relativi poteri; Parte Ordinaria Oggetto 1°) - Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto; Oggetto 2°) - Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo") per il triennio 2013-2015, ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto e nomina di un Amministratore, per il residuo del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto; Oggetto 3°) - Nomina di un Proboviro Effettivo per l'integrazione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 47 dello Statuto; Oggetto 4°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, delibere inerenti e conseguenti; Oggetto 5°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo comma, dello Statuto sociale; Oggetto 6°) - Relazione ed approvazione del documento sulle politiche di remunerazione. Con riferimento al punto 1°) all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, si fa presente che tutta la documentazione afferente e' disponibile presso la sede legale delle societa' interessate alla fusione, nonche' reperibile sul sito internet delle stesse, rispettivamente www.venetobanca.it e www.carifac.it. Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si ricorda che si procedera' alla nomina degli amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, le liste devono contenere un numero di candidati fino al numero massimo di cinque. Con riferimento alla nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale, si ricorda che la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, verranno messi a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca i profili teorici identificati dal consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori. Con riferimento al punto 3°) all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'assemblea dovra' provvedere all'integrazione del collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 47 dello statuto sociale; la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, e' validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quarantesimo dei soci medesimi mentre l'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la societa' o presso le altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente nel libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno, e' depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare, presso la Sede Sociale ed e' reperibile sul sito internet (www.venetobanca.it) della Banca. Montebelluna, 26 marzo 2013 p. il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Flavio Trinca T13AAA4058