Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdi'  26  aprile
2013 - ore 8.00', ed in seconda convocazione  per  sabato  27  aprile
2013 - ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda  Gasparini-Loredan
- siti in  Venegazzu'  di  Volpago  del  Montello  (TV),  Via  Jacopo
Gasparini n. 71, con il seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria 
  Oggetto  1°)  -  Approvazione   del   progetto   di   fusione   per
incorporazione di "Cassa di  Risparmio  di  Fabriano  e  Cupramontana
S.p.A.", con sede in Fabriano (AN), Via Don Giuseppe Riganelli n. 36,
in "Veneto Banca S.c.p.a." ai sensi dell'art.  2501  e  seguenti  del
Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti, con conferimento
dei relativi poteri; 
  Parte Ordinaria 
  Oggetto  1°)  -  Determinazione  del  numero  dei  Consiglieri   di
Amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto; 
  Oggetto 2°) - Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo") per  il
triennio 2013-2015, ai sensi degli artt. 30  e  31  dello  Statuto  e
nomina di un Amministratore, per il residuo del  triennio  2011-2013,
ai sensi dell'art. 32 dello Statuto; 
  Oggetto 3°) - Nomina di un Proboviro Effettivo  per  l'integrazione
del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 47 dello Statuto; 
  Oggetto 4°) -  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012,  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  Oggetto 5°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale; 
  Oggetto  6°)  -  Relazione  ed  approvazione  del  documento  sulle
politiche di remunerazione. 
  Con riferimento al punto 1°) all'ordine del  giorno  dell'assemblea
straordinaria, si fa presente che tutta la  documentazione  afferente
e' disponibile presso la sede legale delle societa' interessate  alla
fusione,  nonche'  reperibile  sul  sito   internet   delle   stesse,
rispettivamente www.venetobanca.it e www.carifac.it. 
  Con riferimento al punto 2°) all'ordine del  giorno  dell'assemblea
ordinaria,  si  ricorda  che  si   procedera'   alla   nomina   degli
amministratori sulla base del voto  di  lista,  come  regolato  dagli
articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale  riguardo  si  precisa
che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto  sociale,  le  liste  devono
contenere un numero di candidati fino al numero massimo di cinque. 
  Con riferimento alla nomina di un amministratore ai sensi dell'art.
32 dello statuto sociale,  si  ricorda  che  la  nomina  avviene  con
votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 
  In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia  nell'ambito  delle
Disposizioni di Vigilanza in  materia  di  organizzazione  e  governo
societario delle banche, verranno messi a disposizione presso la sede
legale e sul sito internet della Banca i profili teorici identificati
dal consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori. 
  Con riferimento al punto 3°)  all'ordine  del  giorno  della  parte
ordinaria,  l'assemblea  dovra'   provvedere   all'integrazione   del
collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 47 dello  statuto  sociale;
la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza  vincolo
di lista. 
  Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea  straordinaria  in
prima convocazione, anche nei casi  in  cui  la  legge  richieda  una
maggioranza speciale, e' validamente costituita quando sia presente o
rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione  con
l'intervento di almeno  un  quarantesimo  dei  soci  medesimi  mentre
l'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione
con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o  delega  di
almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione,  qualunque  sia
il numero dei soci presenti o rappresentati. 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  nel
libro dei  soci,  a  norma  dell'art.  10,  emette  un  biglietto  di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
avente diritto di intervenire e votare  in  assemblea,  che  non  sia
amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa'.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  dei  regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono  tanto  per  la
prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini  di  legge  e  di  regolamento  assembleare,
presso  la  Sede  Sociale  ed  e'  reperibile   sul   sito   internet
(www.venetobanca.it) della Banca. 
  Montebelluna, 26 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Flavio Trinca 

 
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