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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria a Milano, via Lodovico il Moro n. 35, presso la sede legale della societa', per il giorno 23 giugno 2008 alle ore 15,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2008 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio chiuso e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 1 del Codice civile; 2. Nomina di un amministratore; 3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso. Parte straordinaria: 1. Modifiche statutarie in relazione all'art. 2433-bis del Codice civile. Per intervenire all'assemblea, le azioni dovranno essere depositate, come per legge, presso la sede sociale di Milano, via Lodovico il Moro n. 35, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Stefano Agostini S-084370 (A pagamento).