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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria del Credito Cooperativo Friuli S.C. convocata in prima convocazione martedi 30 aprile 2019, alle ore 12.00, presso la sede sociale o, in seconda convocazione, presso il Padiglione 6 di Udine e Gorizia Fiere Spa in Torreano di Martignacco, Via Cotonificio 96, domenica 19 maggio 2019 alle ore 9.30 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), sentite le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale; 2. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 4. Determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali ai sensi dell'art.30 dello Statuto; 5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla societa' Deloitte e Touche Spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra societa' di revisione e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 6. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea. Deliberazioni conseguenti; 7. Determinazione dei compensi e delle modalita' di determinazione dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Indipendente e del Referente interno della Funzione di controllo esternalizzata. Stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti il mandato; 8. Rinnovo cariche sociali: - elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; - elezione del Presidente del Collegio Sindacale, di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; - elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci che, nel giorno dell'adunanza assembleare, risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Udine, 13 aprile 2019 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Luciano Sartoretti TX19AAA4248