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Convocazione di assemblea ordinaria I Soci della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo sono invitati ad intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno martedi' 30 aprile 2019 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via A. Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno sabato 25 maggio 2019 alle ore 15,00 presso il "Teatro dell'Unione" sito in Viterbo - Piazza Giuseppe Verdi per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Banca di Viterbo Credito Cooperativo: deliberazioni inerenti e conseguenti; - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano: deliberazioni inerenti e conseguenti; - Determinazione ai sensi dell'art 23 dello statuto sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; - Politiche di remunerazione ed incentivazione comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica: informativa all'assemblea e deliberazioni conseguenti. Informativa sull'attuazione delle politiche 2018; - Determinazioni ai sensi dell'art 32 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali; - Rinnovo/conferma polizze assicurative relative alla responsabilita' civile ed infortuni professionali degli amministratori, sindaci e dirigenti: determinazioni; - Revoca per giusta causa dell'incarico di revisore legale conferito il 13 luglio 2015 alla societa' "Baker Tilly Revisa spa" e conferimento di nuovo incarico di revisore legale per il novennio 2019-2027: delibere inerenti e conseguenti; - Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati; - Ratifica delle deliberazioni di cui all'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 novembre 2018; - Varie ed eventuali A norma dell'articolo 27 dello Statuto: - Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. - Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' espressamente delegati dal consiglio di amministrazione. - Ogni Socio non puo' ricevere piu' di una delega. Viterbo, 13/04/2019 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Vincenzo Fiorillo TX19AAA4276