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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della Societa' in Arezzo, via Madame Curie n. 7 per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 8:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti; CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO Il capitale sociale e' pari ad Euro 10.000.000 suddiviso in n. 5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societa'. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 17 aprile 2019 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e' disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. ASPETTI ORGANIZZATIVI I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalita' di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente www.monnalisa.eu, sezione Investor Relations (https://group.monnalisa.eu/wp-content/uploads/2019/03/0328-Monnalisa -Regolamento-Assembleare.pdf). DOCUMENTAZIONE Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito internet della Societa' www.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione viene altresi' pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Piero Iacomoni TX19AAA4317