Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza Armando Diaz 1, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza - Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332, Comunica che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2019, dalle ore 10,30, presso Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123 Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2019, dalle ore 10,30, presso la sede sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2018: Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile, documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2018; 2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale per il triennio 2019-2021; 4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; 6) Attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; 7) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 2, del codice civile (nomina Amministratori); 8) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso. Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra. In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; - coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Societa'. I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. La documentazione relativa all'argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge. Milano, 9 aprile 2019 p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Paolo Fiorentino TX19AAA4329