CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori Azionisti sono convocati in Assemblea a Milano presso lo
Studio  Notari,  in Via Metastasio 5, il giorno 16 settembre 2008 alle
ore 15.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 18 settembre
2008  alle  ore  12.00  stesso  luogo  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  bilanci  degli esercizi precedenti: anno 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;
      
   Parte straordinaria:
      2. Approvazione della Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2008;
      3. Copertura perdite;
      4.  Provvedimenti  ai sensi dell'art. 2447 c.c. e trasformazione
in s.r.l. e conseguente adozione del nuovo Statuto Sociale.
      
   Per la partecipazione all'Assemblea sono valide le norme di legge.

                       Il Legale Rappresentante
                        Dott. Pietro Terenzio
 
T-08AAA2488 (A pagamento).