Avviso di convocazione 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il  giorno
Sabato 18 gennaio 2014, alle ore 9,00 in prima convocazione presso la
Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno domenica 19
gennaio 2014, alle  ore  9,00,  in  seconda  convocazione  presso  la
struttura fieristica Bassano Expo  Via  Valsugana  n.  22  -  Cassola
(vicino al  centro  commerciale  Grifone),  per  la  trattazione  del
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Esame situazione aziendale. 
  2)  Nomina  dell'Organo  Amministrativo   e   di   Controllo,   con
determinazione  per  i  membri  di  quest'ultimo  della  retribuzione
annuale. 
  Ai sensi dell'art. 23  dello  Statuto  Sociale  e  della  normativa
vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da  almeno
novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima  di  quello
fissato  per  la  riunione  in  prima  convocazione,  abbiano   fatto
pervenire presso la sede della  banca  l'apposita  comunicazione  che
l'intermediario incaricato della tenuta  dei  conti  deve  effettuare
all'emittente.  I  soci  devono   produrre   copia   della   predetta
comunicazione. 
  A detto obbligo di comunicazione  non  sono  soggetti  i  Soci  che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. 
  I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al  fine
di poter  partecipare  all'Assemblea,  consegnare  le  azioni  ad  un
intermediario autorizzato in tempo  utile  per  l'espletamento  della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione. 
  Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta.  La  delega  non  puo'  essere  rilasciata  col   nome   del
rappresentante in bianco (art. 2372 c.c.) e la  firma  del  delegante
potra' essere autenticata da un  Funzionario  presso  le  Sedi  e  le
Filiali  della  Banca,  ovvero  dall'Intermediario  che  rilascia  la
certificazione ovvero da un Pubblico  ufficiale.  Nessun  Socio  puo'
portare piu' di una  delega.  Ogni  Socio  ha  diritto  ad  un  voto,
qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
  Si invita a presentarsi in Assemblea muniti di un valido  documento
di identificazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede Sociale ai sensi di Legge.  Il
presente avviso e' disponibile sul sito internet www.bpmarostica.it. 
  N.B.:  si  segnala  che,  in  base  alla  esperienza  passata,   le
maggioranze  per  la  valida  costituzione  dell'assemblea  si   sono
raggiunte in seconda convocazione. 
  IMPORTANTE 
  - I signori Soci sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno Sabato 18 gennaio 2014, alle ore 9,00  in  prima  convocazione
presso la Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per  il  giorno
domenica 19 gennaio 2014, alle  ore  9,00,  in  seconda  convocazione
presso Bassano Expo (Fiera) Via Valsugana n. 22 - Cassola (vicino  al
centro commerciale Grifone) 
  - Delega. 
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento  dell'Assemblea
i  Soci   che   vorranno   rilasciare   deleghe   dovranno   chiedere
preventivamente presso le Filiali o la Sede l'autentica della  delega
medesima e che non potra' essere rilasciata in bianco. 
  Termine ultimo per le deleghe venerdi' 17 gennaio 2014. 
  - Si  invita  a  presentarsi  in  Assemblea  muniti  di  un  valido
documento di identificazione. 
  Marostica, 12 dicembre 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Giovanni Cecchetto 

 
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