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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 3 dicembre 2010, alle ore 11,30, in prima convocazione, presso i locali della Direzione Generale della Banca di Sassari S.p.A., in Viale Mancini n. 2 a Sassari, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 dicembre 2010, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria Modifica degli articoli 5,11,12,14,18,20,27 e 31, dello Statuto Sociale, ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche, nonche' alle previsioni del D.Lgs. n. 27 del 27/1/2010 e del D.Lgs. n. 39 del 27/1/2010 ; deliberazioni conseguenti. Parte ordinaria Approvazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge e di statuto. Ai sensi dell'art.12 dello Statuto possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che siano gia' iscritti nel Libro dei Soci e per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia pervenuta alla Societa', nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, la comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione. L' Azionista ammesso all'Assemblea potra' farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 codice civile, da altro Socio, mediante speciale mandato conferito per iscritto e con firma autenticata da un notaio, ovvero da un componente del Consiglio di Amministrazione o da un funzionario della Societa' a cio' delegato. Gli azionisti persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. Sassari, 22 ottobre 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Ivano Spallanzani T10AAA10509