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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso l'auditorium ubicato nel centro direzionale della CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 26 novembre 2010 alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 novembre 2010 in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1)Modifica degli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26 e 28 dello statuto sociale. Parte ordinaria: 1)Approvazione delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari del relativo diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuato la relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. I soci le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque munirsi della prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dal 10 novembre 2010, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. Gli aventi diritto a intervenire in assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod. civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale. La prescritta documentazione sara' posta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria Generale della Societa' - centro direzionale CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4 - nei termini di legge e, a decorrere dal 10 novembre 2010, sara' disponibile anche sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. (*) Statuto sociale, art. 11: 1. Ogni azione da' diritto a un voto. 2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto al voto i quali esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea unicamente da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della societa' o di societa' da essa controllate. 4. La relativa delega deve essere conferita in forma scritta e vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato, ovvero da un dirigente o da un dipendente della societa' appartenente alla categoria dei quadri direttivi. L'Aquila, 22 ottobre 2010 Carispaq S.P.A. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia T10AAA10518