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Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in assemblea straordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 09 settembre 2008 alle ore 09,30 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 11 settembre 2008 alle ore 09,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 1) fusione per incorporazione di "Pellicano Immobiliare S.p.A." in "Lombardini Immobiliare S.p.A." sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2007, previa approvazione del progetto di fusione e conseguente deliberazione di aumento del capitale sociale di "Lombardini Immobiliare S.p.A."; 2) proposta di modifica degli artt. 1 (denominazione sociale), 3 (capitale sociale) e correzione di taluni refusi; conseguente approvazione del nuovo testo di statuto sociale; 3) fusione per incorporazione di "Oikia S.r.l." in "Lombardini Immobiliare S.p.A." sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2007, previa approvazione del progetto di fusione; 4) delibere conseguenti ed inerenti e conferimento poteri. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Dalmine, 25 luglio 2008 Lombardini Immobiliare S.P.A. Il Presidente Del Cda Lombardini Romolo T-08AAA2280 (A pagamento).