Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Il Consiglio  di  amministrazione  ha  deliberato  la  convocazione
dell'«Assemblea Ordinaria dei Soci», ai sensi degli  artt.  24  e  30
dello  Statuto,  nei  locali  di  proprieta'  della  Banca  siti   in
Ronciglione, viale 5 Giugno 44 (Magazzino) in prima convocazione alle
ore 10 del 24 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione alle
ore 10 del 25 aprile 2010, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2009: 
      a) bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2009; 
      b) relazione del Consiglio di amministrazione  e  del  Collegio
sindacale sulla gestione; 
      c) destinazione degli utili 2009 su proposta del  Consiglio  di
amministrazione; 
    2. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
dei sindaci; 
    3. Informative all'assemblea  sulle  politiche  di  remunerazione
previste dalla normativa di vigilanza; 
    4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato, ai  sensi  dell'art.
30 dello statuto; 
    5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
    6. Nomina del presidente e di n. 8 Consiglieri di amministrazione
dell'intero Collegio sindacale e dell'intero Collegio dei Probiviri. 
      
  Tutta la documentazione relativa ai  punti  all'ordine  del  giorno
dell'assemblea ordinaria e' disponibile presso  l'Ufficio  Segreteria
della Direzione  Generale  e  presso  i  Responsabili  delle  Filiali
dell'Istituto. 
  La riunione ed i lavori dell'assemblea si  svolgeranno  secondo  le
modalita'  e  nel  rispetto  delle  «Norme   regolamentari   per   lo
svolgimento dei  lavori  assembleari»  approvate  dall'assemblea  dei
soci, anch'esse disponibili presso la Segreteria e  le  Filiali  come
sopra indicato. 
  Il presidente signor Giuseppe Ginnasi ed il vice presidente  signor
Sandro Altissimi saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti
previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale,
nei  dieci  giorni  lavorativi  antecedenti  la  data   della   prima
convocazione, dalle ore 10 alle ore 13. 
    Ronciglione, 2 aprile 2010 

                           Il presidente: 
                          Giuseppe Ginnasi 

 
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