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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 giugno 2013 ore 9,00, presso il Palazzetto dello Sport in Molfetta, alla Piazza Don Luigi Sturzo, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 giugno 2013, stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; 3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale; 4. Nomina di Consiglieri di amministrazione: deliberazioni ed adempimenti conseguenti; 5. Conferimento a societa' di revisione, iscritta all'albo "Consob", dell'incarico di effettuare il controllo contabile e la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 6. Determinazione dei compensi per amministratori. Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle cariche sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e' convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha facolta' di farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o piu' soci delegati dal Consiglio a seguito di proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio puo' rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi, 10, ogni giorno non festivo dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sino al giorno 21 giugno 2013. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini prescritti. Molfetta, 22 maggio 2013. p. Il consiglio di amministrazione dott. Nicolo' Azzollini T13AAA7729