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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in San Dona' di Piave - Piazza IV Novembre, 8, in 1^ convocazione il giorno sabato 29 giugno 2013 alle ore 23.00, ed occorrendo in 2^ convocazione il giorno lunedi' 8 luglio 2013 alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni Presidente Assemblea; 2) Comunicazioni Presidente C. di A.; 3) Comunicazione Presidente Collegio Sindacale; 4) Approvazione Bilancio al 31.12.2012; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione Collegio Sindacale; relazione societa' di revisione. Provvedimenti inerenti e conseguenti ex art. 2364 Codice Civile; 5) Nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione e determinazione dei loro compensi; 6) Conferimento incarico triennale societa' di revisione 2013/2015. Per l'intervento in assemblea, deposito delle azioni a norma di legge e statuto o presso istituto bancario Banca Popolare Friuladria. San Dona' di Piave, 03.06.2013 Il presidente del consiglio di amministrazione Fabio Turchetto T13AAA7760