Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 28 giugno 2013 ad ore 14.30, in unica convocazione,  presso  "
Palace Grand Hotel Varese", in Varese,  via  L.  Manara  n.  11,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: 
  a)  Esame  e  approvazione  del  bilancio  d'esercizio  eretto   al
31.12.2012 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo
amministrativo (se non omessa ai  sensi  del  combinato  disposto  ex
artt. 2428,2435 bis e 2478 bis cod.civ.). 
  b) Relazione del collegio Sindacale al bilancio d'esercizio  eretto
al 31 dicembre 2012; 
  c) Relazione della societa' di revisione  al  bilancio  d'esercizio
eretto al 31 dicembre 2012; 
  2. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015 e, piu'
precisamente fino all'Assemblea che approvera' il bilancio da erigere
al 31 dicembre 2015, e determinazione del relativo compenso; 
  Varese, 03 giugno 2013 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carcano Luigi Giovanni 

 
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