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AVVISO DI CONVOCAZIONE I Signori azionisti della societa' sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno venerdi' 10 ottobre 2008 ad ore 18.00, in prima convocazione, presso lo studio dell'Avv. Mario Calgaro in Thiene (Vicenza), Viale Bassani n. 87/g, e, in seconda convocazione per il giorno mercoledi' 15 ottobre 2008 ad ore 18.00, presso il medesimo luogo previsto per la prima convocazione, con il seguente Ordine del giorno 1) presentazione ed esame bilancio consolidato gruppo Serenissima Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2007 costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa; 2) Presentazione ed esame della relazione sulla gestione degli amministratori al bilancio consolidato esercizio 2007; 3) Presentazione ed esame relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2007; 4) Presentazione ed esame relazione del Revisore contabile al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2007; 5) Discussione e presa d'atto del bilancio consolidato esercizio chiuso al 31.12.2007; 6) Destinazione utili esercizio 2007 di Serenissima Ristorazione S.p.A. Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Vicenza, 8 settembre 2008 Il Presidente Del C.D.A. Di Serenissima Ristorazione S.P.A. Mario Putin T-08AAA2582 (A pagamento).