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Convocazione Assemblea Straordinaria E' convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 23/12/2010 ore 15,30 in Modena, presso la sala "Giuseppe Panini" della Camera di Commercio, Via Ganaceto 134 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24/12/2010 ore 10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441 comma 4 del c.c. mediante emissione di n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1, per complessivi Euro 10.000.000, liberato mediante conferimento da parte della controllante Cassa di Risparmio di Ferrara del ramo d'azienda costituito dalle filiali Carife di Mirandola e Modena in Banca Modenese. 2) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali euro 10.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del c.c. mediante emissione di n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, con contestuale liberazione in denaro. 3) Proposta di modifica statutaria conseguente all'aumento di capitale, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche, mediante modifica dell' art. 5 dello Satuto. La regolamentazione dell'assemblea e' soggetta al D.Lgs n. 27/2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE ed alle conseguenti modifiche del D.Lgs 58/1998, TUF. Ai sensi di Legge e Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea solo i titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato e inviata alla Societa' almeno 2 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Ogni azionista puo' farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un mandatario, un socio o un non socio, ai sensi dell'art. 2372 del c.c. e dell'art. 10 dello Statuto. La delega e' contenuta in calce alla certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile sul sito www.bancamodenese.it. La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno ed il testo integrale delle proposte di deliberazione sono a disposizione dei Soci presso la sede sociale della banca, nonche' reperibili sul sito internet www.bancamodenese.it. Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato e' di euro 26.000.000, suddiviso in n. 26.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna. Ciascuna azione da' diritto a 1 voto. Il Presidente Comm. Alberto Mantovani T10AAA11360