Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, presso la "Casa dell'Energia", piazza Po n. 3, per il giorno 22 febbraio 2008, alle ore 10,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza; delibere collegate, inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di sorveglianza; 3. Nomina del presidente del Consiglio di sorveglianza; 4. Nomina del vice presidente del Consiglio di sorveglianza. Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i quali la societa' abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta. Ai fini della nomina del Consiglio di sorveglianza, si procedera' ai sensi dell'articolo 20 del nuovo statuto che prevede, fra l'altro, l'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico (disponibile sul sito internet www.a2a.eu) allegato al progetto di fusione e approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2007 (il "Nuovo statuto") e comunque di tutte le disposizioni dello stesso che siano necessarie a consentire lo svolgimento dell'assemblea della societa' per la nomina del Consiglio di sorveglianza in conformita' alla procedura di voto di lista ivi disciplinata. Invero, si ricorda che l'assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2007 (verbale a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano, n. 3268 di rep. e n. 1678 di racc., iscritto presso il registro delle imprese di Milano in data 23 ottobre 2007) ha deliberato di "approvare il nuovo testo dello statuto sociale allegato al progetto di fusione [...] che prevede, fra l'altro, l'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico [...] e che entrera' in vigore alla data dell'assemblea per la nomina del primo Consiglio di sorveglianza [...], fermo restando che alla data di efficacia della fusione", e cioe' dal 1° gennaio 2008, "avranno comunque immediato effetto la nuova denominazione sociale, le prescrizioni dell'art. 20 del nuovo statuto e comunque tutte le disposizioni dello stesso che siano necessarie a consentire lo svolgimento dell'assemblea della societa' post-fusione per la nomina del primo Consiglio di sorveglianza in conformita' alla procedura di voto di lista ivi disciplinata". Si ricorda tra l'altro che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Nuovo statuto, almeno 2 componenti del Consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del Nuovo statuto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La lista deve recare i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno due candidati alla carica di componenti del Consiglio di sorveglianza. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto controllante, le societa' controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di una sola lista ne' possono votare liste diverse, ed ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la attuale sede legale della societa', in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pertanto entro le ore 16,30 del 2 febbraio 2008, e saranno rese pubbliche a cura della societa' mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima dell'assemblea, nonche' mediante pubblicazione sul sito internet: www.a2a.eu Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con tali soggetti; c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonche' da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. Si rammenta che i candidati alla carica di consigliere di sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' nonche' dei requisiti di indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Unitamente alle liste dovranno essere depositati gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa' da ciascun candidato. La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la attuale sede sociale della societa', in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, nonche' presso Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet: www.a2a.eu durante i quindici giorni precedenti l'assemblea. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giuliano Zuccoli S-08404 (A pagamento).