Convocazione assemblea 
 

  I Signori Azionisti e i  componenti  il  Collegio  Sindacale  della
Record S.p.A. sono convocati in Assemblea per  il  giorno  20  luglio
2013 ore 9:00 in Milano, Corso di Porta Vittoria 18, presso lo Studio
CRW And Partners, nonche', in eventuale seconda convocazione, per  il
giorno  22  luglio  2013,  stesso  luogo  ed  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  Delibere in materia  di  soppressione  del  diritto  di  prelazione
previsto dall'art.11 dello Statuto; 
  Delega all'Organo Amministrativo di aumentare il  capitale  sociale
ai sensi dell'art. 2443 c.c. con  i  poteri  ex  articolo  2441  c.c.
relativi alla limitazione del diritto di opzione e determinazione dei
relativi criteri; 
  Modifiche dello Statuto  nella  parte  in  cui  prevede  un  organo
amministrativo monocratico con  previsione  esclusiva  di  un  organo
collegiale composto da tre membri; 
  Modifica dell'art.24 dello Statuto  con  previsione  di  un  quorum
deliberativo  in  assemblea  straordinaria  pari  al  70%  dei   voti
validamente esercitabili. 
  Parte Ordinaria 
  Dimissioni dell'Amministratore Unico; 
  Nomina di un Consiglio di Amministrazione; 
  Delibere in materia di emolumenti; 
  Previsione di una penale in caso di revoca senza giusta causa degli
amministratori quantificata nel  doppio  dell'importo  residuo  degli
emolumenti deliberati in loro favore. 

                       L'amministratore unico 
                          Monica Fioravanti 

 
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