Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  lunedi' 30 marzo 2009 alle ore 10,30 in Milano, presso la sede
sociale in via Lorenteggio n. 257 (Torre A, Auditorium 1° piano),
in  prima  convocazione  e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno  lunedi' 6 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Collegio dei liquidatori sulla gestione, del
Collegio  sindacale  e del soggetto incaricato del controllo contabile
sull'esercizio chiuso al 30 novembre 2008;
      2. Bilancio al 30 novembre 2008: deliberazioni relative;
      3. Integrazione del Collegio dei liquidatori;
      4. Nomina del Collegio sindacale: deliberazioni relative.
   
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato,  almeno  5 giorni prima dell'adunanza, il loro certificati
azionari  presso  la  sede  sociale  di  Milano,  o  presso  la  cassa
incaricata Istituto Bancario Intesa San Paolo.
   Le  azioni giacenti presso la societa' si intendono gia' depositate
ai fini dell'assemblea.

              Pharmacia & Upjohn S.p.a. in liquidazione
             Il presidente del Collegio dei liquidatori:
                           Emanuele Barie'
 
M-0984 (A pagamento).