Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  ordinari  sono  convocati  in assemblea ordinaria e
straordinaria  in prima convocazione il giorno 3 aprile 2009, alle ore
11,  in  Rozzano  (MI),  viale Toscana n. 3, e, occorrendo, in seconda
convocazione  il  giorno  6  aprile  2009,  stessi  ora  e  luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione del
Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e relazione
del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Nomina   di   amministratori;   deliberazioni   inerenti  e
conseguenti;
      3.  Determinazioni  conseguenti  alla  cessazione  di un sindaco
effettivo.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  dell'articolo  5 dello statuto sociale (misura del
capitale); deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   La  documentazione assembleare e' altresi' oggetto di pubblicazione
sul sito internet all'indirizzo http://www.telecomitaliamedia.it
                    Legittimazione all'intervento
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  sociale,  sono legittimati
all'intervento  in  assemblea  gli  azionisti ordinari per i quali sia
pervenuta  alla societa' l'apposita comunicazione, in conformita' alla
normativa  in  vigore,  nel  termine  di due giorni precedenti la data
della singola riunione assembleare.
      Roma, 27 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Berardino Libonati
 
S-09854 (A pagamento).