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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno S.c. in prima convocazione presso la sede della Banca in piazza Marconi n. 8 a Lizzano in Belvedere (BO) il giorno 30 aprile 2009 alle ore 8 nella forma ordinaria e alle ore 9 nella forma straordinaria e, occorrendo, in seconda convocazione presso l'Hotel Castanea, via Roma n. 9, Porretta Terme (BO) il giorno 17 maggio 2009 alle ore 9 nella forma ordinaria e alle ore 10,30 nella forma straordinaria, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Assemblea ordinaria: 1. Discussione e approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del regolamento assembleare; 3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Assemblea straordinaria: 1. Modifiche allo statuto sociale: articolo 7 (limitazioni all'acquisto della qualita' di socio); articolo 30 (assemblea ordinaria); articolo 32 (composizione del Consiglio di amministrazione); articolo 35 (poteri del Consiglio di amministrazione); articolo 40 (presidente del Consiglio di amministrazione); articolo 41 (composizione e funzionamento del Comitato esecutivo); articolo 42 (composizione del Collegio sindacale); articolo 43 (compiti e poteri del Collegio sindacale); articolo 46 (compiti e attribuzioni del direttore); articolo 47 (rappresentanza e firma sociale). Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, potranno intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Lizzano in Belvedere, 31 marzo 2009 Il presidente: Pasquali Maria Elisabetta B-0966 (A pagamento).