Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 13, presso la sede sociale, in prima convocazione, e per il giorno 17 maggio 2009, alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso l'Hotel Ristorante Antica Postumia S.r.l., via Monte Grappa Fanzolo n. 95, 31050 Vedelago, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Esame dell'elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazione in merito. Parte straordinaria: a. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51 dello statuto sociale; b. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della societa' in adeguamento alle Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. Avvisi importanti: La trattazione della parte straordinaria (punti a. e b.) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi in orario di apertura degli sportelli al pubblico. L'autenticazione della firma e' effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari. Martellago, 30 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Onorato Zanata C-095193 (A pagamento).