Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale il Consiglio di
amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo ha
convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in prima
convocazione il giorno 30 aprile 2009 alle ore 11 (ordinaria) e 11,30
(straordinaria) ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno
sabato 30 maggio 2009 alle ore 14,30 (ordinaria) e 16,30
(straordinaria) presso il Cine-Teatro "L. Pagliughi" di Gatteo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31
dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci
sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa.
Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri ai sensi
dell'art. 45 dello statuto;
4. Modifiche al regolamento elettorale e assembleare;
5. Presentazione candidature quale componente del Comitato soci.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dello statuto vigente:
Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualita' di socio;
Art. 24 Convocazione dell'assemblea;
Art. 30 Assemblea ordinaria;
Art. 32 Composizione del Consiglio di amministrazione;
Art. 33 Durata in carica degli amministratori;
Art. 35 Poteri del Consiglio di amministrazione;
Art. 40 Presidente del Consiglio di amministrazione;
Art. 41 Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo;
Art. 42 Composizione del Collegio sindacale;
Art. 43 Compiti e poteri del Collegio sindacale;
Art. 46 Compiti e attribuzioni del direttore;
Art. 47 Rappresentanza e firma sociale.
Gatteo, 27 marzo 2009
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Gabriele Galassi
C-095196 (A pagamento).
