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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 maggio 2009 alla medesima ora, presso la sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza n. 27, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 2. Relazione del Collegio sindacale; 3. Relazione della societa' di revisione; 4. Bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative; 5. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2009-2010-2011; 6. Nomina del Collegio sindacale e del presidente del Collegio, previa determinazione degli emolumenti; 7. Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice civile. Il deposito delle azioni a' sensi di legge potra' essere effettuato, fino a due giorni prima della data dell'assemblea, presso le casse sociali o presso: Banca Sella - Biella; Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. Genova, 23 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Agostino Passadore S-091658 (A pagamento).