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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa in Pradalunga, via Grumelle n. 41/a, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 23 maggio 2009, alle ore 15,00 in seconda convocazione,presso la sala del cinema "Garden" in Clusone (Bergamo),Via XXV Aprile n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1.Modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1.Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato; 3.Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4.Integrazione dei Regolamenti assembleare ed elettorale della Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali; 5.Modifica del Regolamento elettorale, all'art. 7 bis, con riguardo al limite quantitativo minimo di crediti formativi da conseguire per la ricandidatura degli amministratori uscenti; 6.Determinazione del compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale; 7.Elezione del Collegio dei Probiviri; 8.Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e del Collegio sindacale. Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.Presso la sede legale e la sede amministrativa risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. l Regolamenti assembleare ed elettorale sono liberamente consultabili dai soci presso la sede legale, la sede amministrativa e le succursali della Banca. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del Regolamento elettorale il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti puo' inoltre essere autenticata, entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo precedente la data di convocazione dell'Assemblea dei soci, presso la sede legale, la sede amministrativa e le succursali negli orari di apertura degli sportelli, dai dipendenti della banca di seguito indicati: Direzione Generale,Responsabili di Filiale, referente della filiale di Gandellino. Pradalunga, 1 aprile 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Domenico Calzaferri T-09AAA1588 (A pagamento).