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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA Egregio Socio, La invito a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci indetta in prima convocazione per le ore 8.00 del giorno 30 aprile 2009 ed in seconda convocazione per le ore 15.00 del giorno 30 maggio 2009 presso la struttura polivalente di Caraglio, sita in Via Bernezzo, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO: 1.Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti; 2.Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3.Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 4.Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2009; 5.Comunicazione del nominativo del nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri, designato dalla Federazione locale ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto Sociale; 6.Eventuali. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. N.B. La rilevazione delle presenze sara' effettuata con la registrazione del codice a barre stampato sulla Carta Amico Socio oppure, in mancanza, con la presentazione di questo avviso di convocazione. Caraglio, 10 aprile 2009 Il Presidente Livio Tomatis T-09AAA1593 (A pagamento).