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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI - 115° ESERCIZIO Egregio Socio, la S. V. e' invitata a partecipare alla riunione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci che avra' luogo il giorno 30 Aprile 2009 alle ore 9.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione DOMENICA 17 MAGGIO 2009 - ORE 9.30 presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO - Via Del Bosco per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria: 1)Discussione ed approvazione de l Bilancio al 31.12.2008, udite le Relazioni degli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione dell'utile netto di esercizio. 2)Cariche sociali per il triennio 2009-2010-2011: -Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero. -Elezione dei componenti il Collegio Sindacale. -Elezione del Collegio dei Probiviri. 3)Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della remunerazione dei membri del Collegio Sindacale. 4)Nomina della S o cieta' di Revisione per il triennio 2009-2010-2011 e determinazione del relativo compenso. Attribuzione controllo contabile ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale. 5)Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 6)Determinazione del fido massimo concedibile ad un medesimo obbligato. 7)Ristorno: riconferma modalita' di calcolo. 8)Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 9)Integrazione del Regolamento Assembleare ed elettorale della Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. 10)Comunicazioni del Presidente. Parte Straordinaria: 1)Modifica degli articoli 7, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47 e 48 dello Statuto Sociale. 2)Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera Assembleare ed al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio con le annesse Relazioni nonche' il testo delle modifiche statutarie. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali, le Sedi distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Gianfranco Bonacina T-09AAA1664 (A pagamento).