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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti "Eurofind Food S.A." con sede in Lussemburgo e "Valauchan Caisse Auchan Italie Sca" con sede in Lussemburgo sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio Legale Guasti in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 8, il giorno 14 settembre 2009 alle ore 12 in prima convocazione ed eventualmente il giorno 15 settembre 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Proposta di modifica degli articoli 5, 13 e 14 dello statuto sociale. Si comunica che con atto di fusione a rogito Notaio Francesco Guasti di Milano in data 5 agosto 2009, iscritto al Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge, "Societa' Italiana Distribuzione Moderna S.p.A." con sede in Rozzano - Milanofiori, Strada 8 Palazzo N, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00800810152, e' stata incorporata per fusione nella Societa' "Auchan S.p.A.". Il progetto di fusione prevedeva l'assegnazione agli Altri Azionisti di n. 3.588.508 azioni della incorporante di nuova emissione, rappresentanti lo 0,871% del capitale della incorporante stessa, aventi gli stessi diritti delle azioni della incorporante in circolazione ed altresi' soggette agli stessi obblighi. Ai sensi dell'art. 5 dello statuto della Societa' incorporante "Auchan S.p.A.", l'azionista "Eurofind Food S.A." con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 412F Route d'Esch, iscritta al Registro del Commercio e delle Societa' del Lussemburgo al n. B104640, ha riscattato tutte le predette n. 3.588.508 azioni, depositando in data 6 agosto 2009 presso la Banca Intesa San Paolo la somma complessiva di euro 10.451.536,13. Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale della Societa' incorporante "Auchan S.p.A." si comunica che il valore di liquidazione e' pari ad euro 2,715 per ogni azione posseduta. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Philippe Le Grignou T-09AAA4566