Convocazione di Assemblea
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  lo  Studio Strazzera in Milano, Via Borgogna, 3, per il giorno
17 marzo 2009 alle ore 17,30 ed occorrendo in seconda convocazione per
il  giorno  18  marzo  2009  alla  stessa ora e nello stesso luogo per
deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Aumento  gratuito  del  capitale sociale per euro 520.000,00
mediante   imputazione  a  capitale,  per  pari  importo,  di  riserve
disponibili iscritte in bilancio ed emissione di n.1.000.000 di azioni
privilegiate, senza diritto di voto, del valore di euro 0,52 cadauna.
      2.  Aumento  gratuito  del  capitale sociale per euro 520.000,00
mediante   imputazione  a  capitale,  per  pari  importo,  di  riserve
disponibili  iscritte  in  bilancio,  finalizzato  alla  emissione  di
massime n. 1.000.000 di azioni privilegiate, senza diritto di voto, da
nominali  Euro 0,52 ciascuna, da assegnare, in sede di conversione, ai
portatori  delle  Obbligazioni  Convertibili  a  tasso  variabile, con
warrant, emesse e collocate in dipendenza dell'assemblea straordinaria
dei  Soci  della Societa' in data 22 maggio 1996; conseguente modifica
del  regolamento  del  prestito  approvato  dalla  predetta  assemblea
straordinaria.
      3.  Aumento  gratuito  del  capitale sociale per Euro 520.000,00
mediante   imputazione  a  capitale,  per  pari  importo,  di  riserve
disponibili  iscritte  in  bilancio,  finalizzato  alla  emissione  di
massime n. 1.000.000 di azioni privilegiate, senza diritto di voto, da
nominali  Euro  0,52  ciascuna,  da assegnare ai portatori dei Warrant
abbinati   alle   Obbligazioni  Convertibili  emesse  e  collocate  in
dipendenza  dell'assemblea  straordinaria  dei  Soci della Societa' in
data  22  maggio  1996  in  caso  di  esercizio  dei warrant medesimi;
conseguente modifica del regolamento di detti warrant.
      4.  Conseguente  modifica  degli  artt. 5 - 34 -37 dello statuto
sociale.
      
   All'assemblea   potranno  intervenire  gli  azionisti  che  avranno
depositato  le  proprie azioni almeno cinque giorni prima del 17 marzo
2009.
   Detto deposito potra' essere effettuato presso la sede sociale.
      Bologna, 17 febbraio 2009

                        L'Amministratore Unico
                    (Prof. Avv. Giuseppe Rotelli)
 
T-09AAA672 (A pagamento).