Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11, alle ore 18.00 del giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; Deliberazioni relative; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del relativo compenso. Saranno legittimati ad intervenire i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi e nei termini di legge, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.. I Signori Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria potranno chiedere, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Entro dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, l'elenco delle materie da trattare a seguito delle suddette richieste dovra' essere pubblicato, a cura degli Azionisti richiedenti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini e secondo le modalita' di legge, e su un quotidiano a diffusione nazionale, in tempo utile per l'esercizio dei diritti da parte degli altri Azionisti. Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi di legge e in base all'articolo 14 dello statuto, l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Alla minoranza e' riservata l'elezione di uno dei membri dal consiglio di amministrazione e sara' il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di maggioranza risultata prima per numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonche' gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista ne' possono votare liste diverse. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. I candidati dovranno possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti per i membri dal collegio sindacale ai sensi del D.M. 30.3.2000, n. 162. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i membri del collegio sindacale nonche' dal Codice di Autodisciplina. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della societa' almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore della societa'. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. La relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno nonche' la relativa documentazione come previsto dalla normativa vigente saranno messe a disposizione presso la sede legale della societa' e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della summenzionata documentazione a proprie spese. Roma, 23 marzo 2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato: Orlando Corradi IG-0961 (A pagamento).