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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione, per il giorno 13 maggio 2009 alle ore 10 presso la Sala dell'Energia AEM, Piazza Po n. 3 in Milano, ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo alle ore 14, per il giorno 19 maggio 2009 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1. Proposta di modifica dell'art. 9 (Assemblea) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Aumento a pagamento, con o senza sovrapprezzo, del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 20 milioni, con emissione - anche in piu' tranche - di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di voto, che abbiano fatto pervenire alla Societa' la comunicazione o certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi di legge e di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno restera' depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Milano li, 20 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Marco Benatti T-09AAA1106 (A pagamento).