CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   Gli azionisti della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria per il giorno 14 aprile 2009
alle  ore  10,00 in prima convocazione presso la Sede legale in Lucca,
Piazza  S.Giusto  n.  10,  e, occorrendo, per il giorno 15 aprile 2009
stessi  ora  e  luogo  in  seconda  convocazione,  per  deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
      1)Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli
Amministratori  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio  Sindacale,
relazione  della  Societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      2)Nomina  di  amministratori previa ridefinizione del numero dei
membri del Consiglio.
      3)Determinazione  degli  emolumenti  spettanti  al  Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio 2009.
      4)Compenso  alla societa' di revisione Deloitte & Touche SpA per
gli esercizi 2008/2009 - Aggiornamento.
   
   La  partecipazione all'Assemblea e' regolata dalla norme di legge e
di  statuto. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai
sensi di legge.
      Lucca, 19 marzo 2009

                  P.Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                        Dr.Rag.Alberto Varetti
 
T-09AAA1108 (A pagamento).