Convocazione assemblea
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  presso  la  Sede Sociale in
Bologna,  Via  M.  E.  Lepido  n.  182/3, in Assemblea Ordinaria della
Societa'  SCS  AZIONINNOVA  S.p.A. alle ore 20,00 del giorno 27 aprile
2009  in  prima  convocazione  ed, occorrendo, in seconda convocazione
alle  ore  9,30 del giorno 28 aprile 2009 stesso luogo, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del Giorno:
      1.Bilancio  dell'esercizio  chiuso  al 31/12/2008, Relazione del
Consiglio  di  Amministrazione  sulla Gestione, Relazione del Collegio
Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai   sensi   dell'art.   8   dello   Statuto,  possono  intervenire
all'Assemblea  i  Soci che abbiano depositato le azioni, almeno cinque
giorni  prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione,
presso la Sede Sociale o presso Unipol Banca S.p.A. di Bologna.
   Confidando  nella  Vostra partecipazione, ci e' gradita l'occasione
per porgere i nostri migliori saluti.
      Bologna, li' 19 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Filippo Mariano
 
T-09AAA1123 (A pagamento).