CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati per l'assemblea ordinaria che si
terra'  in  Milano  presso  lo Studio dell'avv. Augusto Falaguerra,via
G.Rossini  n.4,in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle
ore 12,00 e,occorrendo,in seconda convocazione per il giorno 22 aprile
2009 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.Bilancio  al 31dicembre 2008,relazione sulla gestione,rapporto
del Collegio sindacale;
      2.Eventuale  riconferma del liquidatore e determinazione del suo
compenso;
      3.Nomina   del   Collegio   sindacale  e  designazione  del  suo
Presidente.
   
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli Azionisti iscritti
nel  libro  soci  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza  e  che
abbiano,entro  tale  termine,  depositato  le  azioni  presso  la sede
sociale,oppure   presso  Banca  Popolare  di  Lodi  S.p.a.  -  Lodi  o
Unicredito Italiano S.p.a. - Torino.
      Milano, 23 Marzo 2009

                           Il Liquidatore:
                          Dott. Carlo Ronchi
 
T-09AAA1137 (A pagamento).