Avviso di convocazione assemblea straordinaria
 
   Gli  Azionisti della Societa' sono convocati in assemblea ordinaria
e  straordinaria che si terra' presso la sede amministrativa di Milano
via  Alberto  Mario  65, in prima convocazione per il giorno 26 giugno
2008  alle  ore  18:00  ed  occorrendo  in seconda convocazione per il
giorno  02 luglio 2008 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente:
                          ordine del giorno
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  e  relazione sulla gestione relativi all'esercizio
sociale  chiuso  il  31/12/2007: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione del Collegio Sindacale.
      2.  Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente
per il triennio 2008-2010 e determinazione del relativo compenso.
      3.  Nomina  del  Collegio  Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2008-10 e determinazione del relativo compenso.
      
   Parte straordinaria:
      1.  aumento  di  capitale sociale a pagamento con esclusione del
diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  5  cod. civ.
riservato a terzi.
      
   Tutti  i  documenti  di  bilancio  e  le relazioni del Consiglio di
amministrazione  e  del  collegio  sindacale  ai  sensi  dell'art.2441
5°c. sono disponibili presso la sede sociale.
   Per   poter   intervenire  all'assemblea,  gli  azionisti  dovranno
depositare le loro azioni, ai sensi di legge.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                            Umberto Botti
 
T-08AAA1743 (A pagamento).