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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2009 ad ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2009 ad ore 11 stesso luogo presso la sede sociale di Ala (TN), largo Negrelli n. 1, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio al 31 marzo 2009, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; delibere relative a norma dell'art. 2364 del Codice civile; 2. Ratifica della nomina di un amministratore cooptato dal Consiglio di amministrazione in data 19 marzo 2009; 3. Nomina per il prossimo triennio, del nuovo Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato; 4. Nomina per il prossimo triennio del nuovo Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale in scadenza di mandato, determinazione del compenso annuale. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto. Ala, 12 giugno 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Sasada Seiichi C-097717